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吉视传媒股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本文关键词：113017吉视转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截止2019年6月30日，公司共有737,000元债券转为公司股票,累计转股248,909股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.008 %。

●未转股可转债情况：截止2019年6月30日，公司尚有155,926.30万元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的99.95%。

一、可转债发行上市概述

(一)可转债核准发行情况

2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。

(二)挂牌上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9号文同意，公司156,000万元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司将以2019年7月3日为股权登记日实施2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格将由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，调整后的转股价格自2019年7月4日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

截止2019年6月30日，公司共有737,000元债券转为公司股票,累计转股数为248,909股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.008%。其中，自2019年4月1日至2019年6月30日期间，共有47,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为15,873股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

(二)未转股情况

截止到2019年6月30日，尚有155,926.30万元的“吉视转债”未转股，占“吉视转债”发行总量的99.95%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：（0431）88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2019年7月2日

113017吉视转债