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杭州银行股份有限公司 2021[110079]

苏若芹2022-07-03 10:32:00 82 人围观
简介证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-025优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1可转债代码:110079 可

原标题:

杭州银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本文关键词:110079

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-025

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”、“杭州银行”)董事会召集,陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人,出席13人;

2、 公司在任监事9人,出席9人;

3、 公司董事会秘书毛夏红出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

3、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

4、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案

5、 议案名称:杭州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

6、 议案名称:杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

7、 议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

8、 议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

9、 议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

(二) 现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、王骁驰

2、 律师见证结论意见:

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州银行股份有限公司

2022年5月21日

110079

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